金融领域扫黑除恶工作开展情况的汇报(5篇)

篇一：金融领域扫黑除恶工作开展情况的汇报

　　金融扫黑除恶工作总结

　　2022年是我国扫黑除恶专项斗争进入第五个年头，金融扫黑除恶工作一直是全面深化扫黑除恶斗争的重要组成部分。通过专项行动，我国金融市场风清气正，金融秩序得到有效维护，金融机构合规经营水平显著提升，为金融体系健康发展提供了有力支撑。回顾过去一年金融扫黑除恶工作，可以总结如下：

　　一、主攻方向明确，精准施策

　　在2022年，各级监管部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央一号文件精神和扫黑除恶专项斗争工作部署，聚焦扫黑除恶重点领域，以金融系统重点监管对象和重点地区为重点，强化监管责任，全面强化日常监管，深入开展专项检查，打击各类金融违法犯罪活动，推进金融行业风险整治与市场净化工作。

　　二、监管力度加大，形成合力

　　在2022年，各级金融监管部门坚持“零容忍”态度，对各类金融乱象进行坚决清理，突出专项整治、专项检查和专项部署。各级监管机构积极配合公安部门，建立了执法协作机制，形成了对扫黑除恶行动的合力。金融监管部门采取多种措施，全面加强对金融机构的监督管理，严厉打击各类金融违法犯罪活动，全面净化金融市场。

　　三、制度建设完善，规范运行

　　在2022年，各级金融监管部门加大了金融扫黑除恶工作制度建设的力度，不断完善扫黑除恶工作标准和规范，提高监管工作效率和水平。加强了金融机构的合规管理和内部控制体系建设，确保金融机构依法经营，规范运行。同时，金融监管部门加强与行业协会、行业组织的合作，形成了多方合力，共同推进金融扫黑除恶工作。

　　四、警示教育深化，形成震慑

　　在2022年，金融监管部门深入开展了金融扫黑除恶警示教育活动，通过举办专题培训、宣传活动等方式，加强金融从业人员的法律法规教育和职业道德培训，提升从业人员的合规意识和风险防范能力，形成了对金融违法犯罪行为的强大震慑和警示效果。

　　五、成果显著，开创新局面

　　在2022年，金融扫黑除恶工作取得了显著成果。通过狠抓重点、精准施策，有效打击了各类金融违法犯罪活动，维护了金融市场秩序，保障了金融体系的稳定和安全。金融机构合规经营水平显著提升，金融市场风清气正，为我国金融体系健康发展提供了有力支撑。

　　总的来说，2022年是我国金融扫黑除恶工作不懈努力取得的丰硕成果，也是我国金融监管工作高度发展的一个重要阶段。面对新形势、新要求，我们要继续深化金融扫黑除恶工作，继续加大监管力度，进一步完善金融扫黑除恶工作制度建设，强化警示教育和法治宣传，不断提升金融行业风险防范和化解能力，为金融体系健康发展和经济社会持续稳定做出新的更大贡献。

篇二：金融领域扫黑除恶工作开展情况的汇报

　　金融市场扫黑除恶工作总结

　　近年来，金融市场扫黑除恶工作取得了显著成效。各级监管部门加大了对金融市场违法违规行为的打击力度，有效遏制了金融领域黑恶势力的蔓延，维护了金融市场的正常秩序，保护了广大投资者的合法权益。

　　首先，金融市场扫黑除恶工作加强了监管力度。各级监管部门建立了健全的监管体系，加强了对金融机构和从业人员的监管力度，严格执行相关法律法规，对违法违规行为进行严厉打击。这有效地震慑了金融市场上的违法违规行为，提高了金融市场的透明度和规范性。

　　其次，金融市场扫黑除恶工作加强了信息共享和合作。各监管部门之间加强了信息共享和合作，形成了合力打击金融领域违法违规行为的态势。同时，金融机构和从业人员也积极配合监管部门的扫黑除恶工作，主动报告违法违规行为，加强了金融市场的自律性和规范性。

　　再次，金融市场扫黑除恶工作加强了宣传教育和风险防范。监管部门通过各种形式的宣传教育活动，普及了金融市场的法律法规和风险防范知识，提高了广大投资者的风险意识和法律意识，有效地减少了金融市场上的违法违规行为。

　　综上所述，金融市场扫黑除恶工作取得了显著成效，但也要看到，金融市场扫黑除恶工作仍然面临着一些挑战。监管部门需要进一步加强监管力度，完善监管体系，加强信息共享和合作，加强宣传教育和风险防范，进一步提高金融市场的规范性和透明度。同时，金融机构和从业人员也要增强法律意识和风险意识，自觉遵守法律法规，共同维护金融市场的正常秩序，为金融市场的健康发展做出应有的贡献。

篇三：金融领域扫黑除恶工作开展情况的汇报

　　中信银行扫黑除恶工作情况汇报

　　一、工作开展情况

　　中信银行一直以来高度重视打击黑恶势力犯罪工作，坚决支持及时配合公安机关开展相关工作。为全面落实党中央、国务院和银监会关于反腐败、扫黑除恶工作的决策部署，中信银行加大了对黑恶势力的打击力度，始终把防范化解金融风险、保障金融稳定作为首要任务，坚决维护国家和人民的利益，维护金融市场的稳定秩序，营造风清气正的金融环境。

　　1.严格履行反洗钱义务

　　中信银行全面落实反洗钱制度，通过完善风险防范机制，建立完整的反洗钱审核体系，切实履行反洗钱义务。加强对疑似非法资金流动的监测和分析，及时报告公安机关，协助开展反洗钱工作，有效阻断了一些黑恶势力犯罪分子利用银行通道进行非法资金交易的行为。

　　2.拒绝为黑恶势力犯罪分子提供金融服务

　　中信银行建立了完善的风险防控和客户评审机制，对可能涉及黑恶势力犯罪分子的客户进行了排查和清理，拒绝为黑恶势力犯罪分子提供金融服务。对于发现的可疑交易和可疑客户，坚决进行举报或报案，积极配合公安机关侦办。

　　3.强化内部管理，加强警示教育

　　中信银行通过加强内部管理，建立健全的内控机制和风险管理体系，严格执行内部规章制度，确保员工不参与涉黑涉恶活动。同时，加强对员工的警示教育和反腐倡廉教育，增强员工的风险防范意识，提高员工的法律法规意识和道德道德水平。

　　4.加强对外合作，深化金融监管

　　中信银行加强了与公安机关、国资委、金融监管部门的合作与交流，建立了信息共享机制，及时更新涉黑涉恶活动的信息，并与有关部门共同开展扫黑除恶工作。此外，中信银行积极响应国家监管政策，严格遵守各项规定和监管要求，深化了金融监管，切实履行社会责任，积极参与扫黑除恶专项斗争。

　　二、工作成效

　　1.扫除了一批黑恶势力犯罪团伙

　　中信银行坚决配合公安机关打击黑恶势力犯罪，积极举报并协助侦查一批黑恶势力犯罪团伙。通过银行账户监控和可疑交易报告，有效打击了一些嫌疑人的非法资金流动，有力地遏制了黑恶势力的经济基础，为公安机关的扫黑除恶行动提供了有力支持。

　　2.取缔了多个黑恶势力犯罪分子的涉案账户

　　中信银行坚决执行反洗钱政策，通过精确的风险识别和排查，取缔了多个黑恶势力犯罪分子的涉案账户，有效阻断了黑恶势力犯罪分子利用银行通道进行非法资金交易的行为。

　　3.提升了员工的风险防范意识和法律法规意识

　　中信银行加强了对员工的培训和教育，提升了员工的风险防范意识和法律法规意识，有效遏制了员工参与涉黑涉恶活动的行为，为维护金融秩序和社会安全做出了积极贡献。

　　4.深化了金融监管，积极履行社会责任

　　中信银行深化了金融监管，切实履行社会责任，积极参与扫黑除恶专项斗争，为构建干净金融环境、维护金融秩序做出了积极贡献。

　　三、下一步工作计划

　　1.持续深化扫黑除恶工作

　　中信银行将持续深化扫黑除恶工作，加大对黑恶势力犯罪的打击力度，坚决打击黑恶势力犯罪分子的非法行为，积极配合公安机关开展相关工作，切实维护金融市场秩序。

　　2.加强对客户的风险防范

　　中信银行将加强对客户的风险防范，深入挖掘客户信息，积极清理涉黑涉恶的客户，拒绝为黑恶势力犯罪分子提供金融服务，严格执行反洗钱规定，防范涉黑涉恶风险。

　　3.深化与公安机关的合作

　　中信银行将深化与公安机关的合作，建立更加紧密的信息共享机制，及时报告并配合公安机关打击黑恶势力犯罪活动，共同维护国家和人民的利益，维护金融市场的秩序。

　　4.提升员工的风险防范意识

　　中信银行将继续加强员工的培训和教育，不断提升员工的风险防范意识，加强员工的道德修养和法律法规意识，有效遏制员工参与涉黑涉恶活动的行为。

　　四、总结

　　中信银行将以更加坚定的态度和更加严谨的态度，持续加大对黑恶势力犯罪的打击力度，坚决执行反洗钱政策，拒绝为黑恶势力犯罪分子提供金融服务，积极配合公安机关开展相关工作，切实履行社会责任，维护金融市场的秩序，为构建风清气正的金融环境、推动金融业高质量发展做出更大的贡献。中信银行愿与社会各界携手合作，共同打击黑恶势力犯罪，共同维护国家和人民的利益，共同构建良好的金融生态环境。

篇四：金融领域扫黑除恶工作开展情况的汇报

　　银行关于扫黑除恶工作总结

　　近年来，我行积极响应国家号召，深入开展扫黑除恶专项斗争工作，坚决打击各类违法犯罪行为，维护金融市场秩序和社会稳定。经过一段时间的努力，我们取得了一定成绩，现将扫黑除恶工作进行总结，以期更好地开展下一阶段的工作。

　　一、加强组织领导，形成合力。

　　在扫黑除恶工作中，我们充分发挥了党组织的领导作用，建立了工作机制，明确了责任分工，形成了党政一把手负总责、部门协同联动、全员参与的工作格局。通过开展专项培训和教育，提高了全员的法律意识和风险防范意识，形成了全员参与扫黑除恶的良好氛围。

　　二、加强风险防控，筑牢防线。

　　我们加强了对风险的识别和评估，建立了完善的风险防控机制，对可能存在的违法犯罪行为进行了有效的预警和监控。通过加强对客户身份信息的核实和审核，严格执行反洗钱和反恐怖融资规定，有效地阻止了一些违法犯罪行为的发生。

　　三、加强宣传教育，凝聚共识。

　　我们通过多种形式，开展了扫黑除恶的宣传教育工作，引导员工树立正确的价值观念和法治观念，增强了抵制违法犯罪行为的意识和能力。我们还积极参与社会公益活动，传播正能量，营造了良好的社会氛围。

　　总的来看，我们在扫黑除恶工作中取得了一定成绩，但也存在一些不足和问题，比如在风险防控方面还需进一步加强，宣传教育工作还需深入推进等。我们将继续加强扫黑除恶工作，不断提高风险防控水平，深入开展宣传教育工作，为金融市场的健康发展和社会的和谐稳定贡献自己的力量。

篇五：金融领域扫黑除恶工作开展情况的汇报

　　金融市场扫黑除恶工作总结

　　近年来，金融市场扫黑除恶工作取得了显著成效，为金融市场的健康发展提供了有力保障。通过不懈努力，金融市场扫黑除恶工作已经成为金融监管的重要内容，为维护金融秩序、保护投资者权益、促进金融市场的稳定和健康发展做出了积极贡献。

　　首先，金融市场扫黑除恶工作坚决打击了各类金融犯罪活动。通过加强监管力度，打击非法集资、金融诈骗、内幕交易等违法行为，有效维护了金融市场的公平竞争环境，保护了广大投资者的合法权益。

　　其次，金融市场扫黑除恶工作加强了金融机构的自律管理。监管部门加大了对金融机构的监督检查力度，督促金融机构加强内部控制和风险管理，提高了金融机构的合规意识和风险防范能力，有效遏制了金融风险的发生。

　　再次，金融市场扫黑除恶工作促进了金融市场的规范发展。通过整顿市场秩序，清理不良资产，规范金融业务，提升了金融市场的透明度和公开度，增强了金融市场的稳定性和可持续发展能力。

　　最后，金融市场扫黑除恶工作强化了金融监管的国际合作。积极参与国际反洗钱、反恐怖融资等国际合作，加强了金融监管部门之间的信息共享和协作，有效遏制了跨境金融犯罪活动，维护了国际金融秩序和安全稳定。

　　总的来说，金融市场扫黑除恶工作在维护金融市场秩序、保护投资者权益、促进金融市场稳定和健康发展方面发挥了重要作用。但同时也要看到，金融市场扫黑除恶工作仍面临着挑战，需要进一步加强监管力度，完善监管制度，提高监管效能，确保金融市场的长期稳定和健康发展。希望在全社会的共同努力下，金融市场扫黑除恶工作能够取得更大成就，为我国金融业的发展做出更大贡献。

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